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Pessoa

MARIA CATARINA TORRES DE CARVALHO

***.421.894-**

Empresas vinculadas

TORRES DE CARVALHO MOVEIS PLANEJADOS LTDA

20.299.450/0001-34

TORRES DE CARVALHO HOTEIS LTDA

19.026.622/0001-17
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA CATARINA TORRES DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CATARINA TORRES DE CARVALHO
CPF
***.421.894-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TORRES DE CARVALHO MOVEIS PLANEJADOS LTDA

20.299.450/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

TORRES DE CARVALHO HOTEIS LTDA

19.026.622/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2013

Ver empresa

Razão social

OAK GEMS DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.850.535/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.