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Pessoa

MARIA CAROLINA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE DE CARVALHO

***.821.147-**

Empresas vinculadas

FACILITY FACILITADORES DE NEGOCIOS LTDA

57.428.974/0001-98

J.O. ALBUQUERQUE & CIA LTDA

21.794.100/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CAROLINA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CAROLINA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE DE CARVALHO
CPF: ***.821.147-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FACILITY FACILITADORES DE NEGOCIOS LTDA 57.428.974/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2025	Ver empresa
J.O. ALBUQUERQUE & CIA LTDA 21.794.100/0001-07Ativa	Sócio	30/01/2015	Ver empresa
MCS PARTICIPACOES LTDA 25.258.372/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	30/01/2015	Ver empresa
LSA PARTICIPACOES LTDA 25.258.903/0001-06Inapta	Sócio	30/01/2015	Ver empresa
PROTECTA EMPREENDIMENTOS LTDA 25.259.199/0001-06Ativa	Sócio	30/01/2015	Ver empresa
ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.283.244/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2008	Ver empresa

Razão social

FACILITY FACILITADORES DE NEGOCIOS LTDA

57.428.974/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

J.O. ALBUQUERQUE & CIA LTDA

21.794.100/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

MCS PARTICIPACOES LTDA

25.258.372/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

LSA PARTICIPACOES LTDA

25.258.903/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

PROTECTA EMPREENDIMENTOS LTDA

25.259.199/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.283.244/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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