Pessoa
MARIA CAROLINA SANTANA DE CASTRO
Empresas vinculadas
CASTRO PATRIMONIAL E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
HOTEL DO JORRO LTDA
Pessoa investigada
MARIA CAROLINA SANTANA DE CASTRO
Informações básicas
- Nome
- MARIA CAROLINA SANTANA DE CASTRO
- CPF
- ***.449.984-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CASTRO PATRIMONIAL E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 39.837.797/0001-11Ativa | Sócio sem Capital | 15/04/2021 | Ver empresa |
HOTEL DO JORRO LTDA 20.148.246/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 18/03/2021 | Ver empresa |
SANTANA & CASTRO LTDA 22.826.722/0001-32Baixada | Sócio | 10/07/2015 | Ver empresa |
MARIA CAROLINA SANTANA DE CASTRO EIRELI 14.455.707/0001-05Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 30/01/2015 | Ver empresa |
Razão social
CASTRO PATRIMONIAL E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
39.837.797/0001-11
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/04/2021
Razão social
HOTEL DO JORRO LTDA
20.148.246/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/03/2021
Razão social
SANTANA & CASTRO LTDA
22.826.722/0001-32
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/07/2015
Razão social
MARIA CAROLINA SANTANA DE CASTRO EIRELI
14.455.707/0001-05
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
30/01/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.