Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA CAROLINA BAUER DE SOUZA

***.748.609-**

Empresas vinculadas

TO-BE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

11.421.284/0001-06

TO-BE - FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA

03.402.528/0001-85

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CAROLINA BAUER DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CAROLINA BAUER DE SOUZA
CPF: ***.748.609-**
Faixa etária: 13 a 20 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TO-BE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 11.421.284/0001-06Ativa	Sócio	02/07/2018	Ver empresa
TO-BE - FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA 03.402.528/0001-85Ativa	Sócio	11/02/2014	Ver empresa
MERCI MARIE COMERCIO DE CALCADOS, VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 15.871.786/0001-90Baixada	Sócio	29/06/2012	Ver empresa
MHS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 04.391.416/0001-39Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	06/10/2010	Ver empresa

Razão social

TO-BE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

11.421.284/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2018

Razão social

TO-BE - FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA

03.402.528/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2014

Razão social

MERCI MARIE COMERCIO DE CALCADOS, VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

15.871.786/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2012

Razão social

MHS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

04.391.416/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

06/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.