Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA CARMELINA CASTRO MOREIRA

***.972.603-**

Empresas vinculadas

A.V.O.L CONSULTORIA LTDA

53.527.659/0001-67

PIAUI INDUSTRIA DE TUBOS LTDA

28.501.984/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CARMELINA CASTRO MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CARMELINA CASTRO MOREIRA
CPF: ***.972.603-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A.V.O.L CONSULTORIA LTDA 53.527.659/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2024	Ver empresa
PIAUI INDUSTRIA DE TUBOS LTDA 28.501.984/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	25/08/2017	Ver empresa
M C COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA 13.638.399/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	06/05/2011	Ver empresa
FUNDACAO CHICO ROQUE 13.558.367/0001-77Inapta	Presidente	10/01/2011	Ver empresa
ATACADAO DOS KITS PRODUTOS EM GERAL LTDA 12.182.528/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2010	Ver empresa
NORDI NORTE DISTRIBUIDORA LTDA 05.583.843/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2003	Ver empresa

Razão social

A.V.O.L CONSULTORIA LTDA

53.527.659/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

PIAUI INDUSTRIA DE TUBOS LTDA

28.501.984/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2017

Razão social

M C COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

13.638.399/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2011

Razão social

FUNDACAO CHICO ROQUE

13.558.367/0001-77

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/01/2011

Razão social

ATACADAO DOS KITS PRODUTOS EM GERAL LTDA

12.182.528/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2010

Razão social

NORDI NORTE DISTRIBUIDORA LTDA

05.583.843/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.