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Pessoa

MARIA CARLA MUSUMECI

***.094.918-**

Empresas vinculadas

FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

05.568.013/0001-85

THRIESTRE PARTICIPACOES LTDA

24.926.699/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA CARLA MUSUMECI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CARLA MUSUMECI
CPF: ***.094.918-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05.568.013/0001-85Ativa	Tesoureiro	24/10/2017	Ver empresa
THRIESTRE PARTICIPACOES LTDA 24.926.699/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2016	Ver empresa
MACKENZIE 2 PARTICIPACOES LTDA 24.125.811/0001-87Baixada	Sócio	05/02/2016	Ver empresa

Razão social

FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

05.568.013/0001-85

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

24/10/2017

Razão social

THRIESTRE PARTICIPACOES LTDA

24.926.699/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2016

Razão social

MACKENZIE 2 PARTICIPACOES LTDA

24.125.811/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.