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Pessoa

MARIA CANDIDA MORENO PENNA

***.675.618-**

Empresas vinculadas

FC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

54.691.034/0001-07

ANA CRISTINA FRANCO MORENO PENNA - FAZENDA SAO FRANCISCO

53.575.604/0001-22
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA CANDIDA MORENO PENNA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA CANDIDA MORENO PENNA
CPF
***.675.618-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

FC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

54.691.034/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

ANA CRISTINA FRANCO MORENO PENNA - FAZENDA SAO FRANCISCO

53.575.604/0001-22

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

ANA CRISTINA FRANCO MORENO PENNA - FAZENDA SANTA MARIA

53.575.956/0001-88

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

FERNANDO FERREIRA PENNA FILHO E OUTRA

40.983.008/0002-10

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

PEREIRA E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA

37.748.871/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

MIRANDA E PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA

37.652.156/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2020

Ver empresa

Razão social

MIRANDA E MORENO SERVICOS MEDICOS

30.256.839/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA PENNA EWERLING SS LTDA

15.457.905/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.