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Pessoa

MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO

***.893.578-**

Empresas vinculadas

FAIR TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

44.384.363/0001-43

CAMMON - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

23.805.854/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO
CPF: ***.893.578-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAIR TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 44.384.363/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2021	Ver empresa
CAMMON - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 23.805.854/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	08/12/2015	Ver empresa
A. MONTEIRO' S LOGISTICA INTEGRADA LTDA. 04.890.147/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2002	Ver empresa

Razão social

FAIR TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

44.384.363/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

CAMMON - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

23.805.854/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2015

Razão social

A. MONTEIRO' S LOGISTICA INTEGRADA LTDA.

04.890.147/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.