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Pessoa

MARIA BETHANEA BARRETO PONTES

***.607.194-**

Empresas vinculadas

B&B COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO LTDA

35.204.600/0001-56

GNOSE REPRESENTACAO LTDA

35.517.051/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA BETHANEA BARRETO PONTES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA BETHANEA BARRETO PONTES
CPF: ***.607.194-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B&B COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO LTDA 35.204.600/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2019	Ver empresa
GNOSE REPRESENTACAO LTDA 35.517.051/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2011	Ver empresa
RECIFESHOES - COMERCIO DE CALCADOS LTDA. 08.100.912/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	28/06/2006	Ver empresa
COMERCIAL A & C LTDA 05.687.042/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	10/06/2003	Ver empresa
ZIS CONFECCOES LTDA 04.132.811/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2000	Ver empresa
M L REPRESENTACOES LIMITADA 12.004.891/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	25/07/1989	Ver empresa

Razão social

B&B COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO LTDA

35.204.600/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Razão social

GNOSE REPRESENTACAO LTDA

35.517.051/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2011

Razão social

RECIFESHOES - COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

08.100.912/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2006

Razão social

COMERCIAL A & C LTDA

05.687.042/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2003

Razão social

ZIS CONFECCOES LTDA

04.132.811/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2000

Razão social

M L REPRESENTACOES LIMITADA

12.004.891/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.