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Pessoa

MARIA BETANIA PEREIRA TORALLES

***.279.445-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO RODRIGO TORALLES - IRT

45.826.313/0001-31

DNA PATOLOGIA LTDA

33.664.235/0001-37
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA BETANIA PEREIRA TORALLES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA BETANIA PEREIRA TORALLES
CPF
***.279.445-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

INSTITUTO RODRIGO TORALLES - IRT

45.826.313/0001-31

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/01/2022

Ver empresa

Razão social

DNA PATOLOGIA LTDA

33.664.235/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

BIO-EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

00.134.583/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA CLARA PATRIMONIAL LTDA

36.013.322/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO DNA DE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA

25.124.995/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2016

Ver empresa

Razão social

MMD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

18.172.590/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Ver empresa

Razão social

GATC - GENOMICA APLICADA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

04.615.438/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2001

Ver empresa

Razão social

DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA

00.912.031/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/1995

Ver empresa

Razão social

THOMAR LANCHERIA E CAFETERIA LTDA

74.106.881/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.