Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA BERNARDETE DEMETERCO RAAD

***.739.539-**

Empresas vinculadas

BUENA VISTA S.A.

21.690.768/0001-04

DCL SHOPPING CENTER LTDA

23.509.947/0001-28

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA BERNARDETE DEMETERCO RAAD

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA BERNARDETE DEMETERCO RAAD
CPF: ***.739.539-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BUENA VISTA S.A. 21.690.768/0001-04Ativa	Conselheiro de Administração	15/03/2023	Ver empresa
DCL SHOPPING CENTER LTDA 23.509.947/0001-28Ativa	Administrador	21/10/2015	Ver empresa
ARMAZEM LOG S.A. 23.841.873/0001-22Ativa	Diretor	20/10/2015	Ver empresa
TRINDADE PARTICIPACOES LTDA 03.278.474/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	06/07/1999	Ver empresa
TERRA NOSSA PARTICIPACOES SA 03.278.434/0001-46Ativa	Diretor	29/06/1999	Ver empresa
DCL-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 76.496.199/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	01/03/1999	Ver empresa
BMFD ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 81.104.770/0001-86Ativa	Administrador	01/03/1999	Ver empresa
CONCORDE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 75.136.127/0001-31Ativa	Sócio	07/10/1987	Ver empresa

Razão social

BUENA VISTA S.A.

21.690.768/0001-04

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

DCL SHOPPING CENTER LTDA

23.509.947/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2015

Razão social

ARMAZEM LOG S.A.

23.841.873/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/10/2015

Razão social

TRINDADE PARTICIPACOES LTDA

03.278.474/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/1999

Razão social

TERRA NOSSA PARTICIPACOES SA

03.278.434/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/1999

Razão social

DCL-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

76.496.199/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1999

Razão social

BMFD ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

81.104.770/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/1999

Razão social

CONCORDE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

75.136.127/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.