Pessoa
MARIA BENI MOREIRA
Empresas vinculadas
LILAZZ MODAS LTDA
SEMPRE CHICK MODAS LTDA
Pessoa investigada
MARIA BENI MOREIRA
Informações básicas
- Nome
- MARIA BENI MOREIRA
- CPF
- ***.849.313-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LILAZZ MODAS LTDA 17.615.901/0001-90Ativa | Sócio | 28/05/2014 | Ver empresa |
SEMPRE CHICK MODAS LTDA 12.758.916/0001-94Ativa | Sócio | 12/04/2012 | Ver empresa |
Razão social
LILAZZ MODAS LTDA
17.615.901/0001-90
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/05/2014
Razão social
SEMPRE CHICK MODAS LTDA
12.758.916/0001-94
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/04/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.