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Pessoa

MARIA BALBINA FERREIRA

***.049.668-**

Empresas vinculadas

ESIBTEL INSTALACOES E MANUTENCOES TELEFONICAS LTDA

03.419.233/0001-11

DROGARIA CENTRAL DO PARQUE SAO RAFAEL LTDA

50.261.833/0001-84
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA BALBINA FERREIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA BALBINA FERREIRA
CPF
***.049.668-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ESIBTEL INSTALACOES E MANUTENCOES TELEFONICAS LTDA

03.419.233/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2005

Ver empresa

Razão social

DROGARIA CENTRAL DO PARQUE SAO RAFAEL LTDA

50.261.833/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2003

Ver empresa

Razão social

PERFURMARIA E BAZAR D'LUSTERMAN LTDA

04.358.592/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2002

Ver empresa

Razão social

FARMACIA DE MANIPULACAO BALBIDEL LTDA

03.093.841/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2002

Ver empresa

Razão social

GLEIMAR COMERCIAL LTDA

00.305.626/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2002

Ver empresa

Razão social

BOULEVARD GUARULHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

03.704.625/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2002

Ver empresa

Razão social

JOMATELL COMERCIAL LTDA

47.507.355/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2001

Ver empresa

Razão social

INFOMANIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

01.577.689/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.