Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA AUXILIADORA DA SILVA

***.731.806-**

Empresas vinculadas

LOTERIAS PIEDADE LTDA

05.442.346/0001-63

M3BI PARTICIPACOES LTDA

38.095.432/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA AUXILIADORA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA AUXILIADORA DA SILVA
CPF: ***.731.806-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERIAS PIEDADE LTDA 05.442.346/0001-63Ativa	Sócio	26/08/2024	Ver empresa
M3BI PARTICIPACOES LTDA 38.095.432/0001-04Ativa	Sócio	14/08/2020	Ver empresa
KI-DELICIA LANCHES LTDA 11.922.547/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2010	Ver empresa
PHOENIX PARTICIPACOES LTDA 07.830.801/0001-23Ativa	Sócio	06/02/2006	Ver empresa
AUTO SERVICO DO IRMAO LTDA 03.958.567/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2000	Ver empresa
LANCHONETE DO IRMAO LTDA. 01.417.696/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	17/09/1996	Ver empresa

Razão social

LOTERIAS PIEDADE LTDA

05.442.346/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

M3BI PARTICIPACOES LTDA

38.095.432/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

KI-DELICIA LANCHES LTDA

11.922.547/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2010

Razão social

PHOENIX PARTICIPACOES LTDA

07.830.801/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2006

Razão social

AUTO SERVICO DO IRMAO LTDA

03.958.567/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2000

Razão social

LANCHONETE DO IRMAO LTDA.

01.417.696/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.