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Pessoa

MARIA ASSUNTA MAGALHAES

***.938.122-**

Empresas vinculadas

M. A. MAGALHAES LTDA

55.739.013/0001-79

EMPRESA DE TRANSPORTES SANTANENSE LTDA

04.700.429/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA ASSUNTA MAGALHAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA ASSUNTA MAGALHAES
CPF: ***.938.122-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M. A. MAGALHAES LTDA 55.739.013/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2024	Ver empresa
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTANENSE LTDA 04.700.429/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2001	Ver empresa
COPERE - COMERCIO DE PETROLEO E REPRESENTACOES LTDA 03.706.094/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2000	Ver empresa

Razão social

M. A. MAGALHAES LTDA

55.739.013/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2024

Razão social

EMPRESA DE TRANSPORTES SANTANENSE LTDA

04.700.429/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2001

Razão social

COPERE - COMERCIO DE PETROLEO E REPRESENTACOES LTDA

03.706.094/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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