Pessoa
MARIA ARLEY FADIN TORETI
Empresas vinculadas
TORETI HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
MINERACAO SAMAMBAIA LTDA
Pessoa investigada
MARIA ARLEY FADIN TORETI
Informações básicas
- Nome
- MARIA ARLEY FADIN TORETI
- CPF
- ***.484.378-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TORETI HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 51.364.696/0001-76Ativa | Administrador | 10/07/2023 | Ver empresa |
MINERACAO SAMAMBAIA LTDA 02.913.502/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 27/12/2006 | Ver empresa |
Razão social
TORETI HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
51.364.696/0001-76
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/07/2023
Razão social
MINERACAO SAMAMBAIA LTDA
02.913.502/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/12/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.