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Pessoa

MARIA APARECIDA THOME DE PAULA ASSAD

***.651.328-**

Empresas vinculadas

MAX CARROS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

30.745.028/0001-19

INTER FLEET GESTAO E ADMINISTRACAO DE FROTAS LTDA

09.047.061/0001-89
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA APARECIDA THOME DE PAULA ASSAD

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA APARECIDA THOME DE PAULA ASSAD
CPF
***.651.328-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MAX CARROS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

30.745.028/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2018

Ver empresa

Razão social

INTER FLEET GESTAO E ADMINISTRACAO DE FROTAS LTDA

09.047.061/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2018

Ver empresa

Razão social

MIG ASSAD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.033.835/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

MAX FLEET LOCADORA LTDA

09.011.860/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2007

Ver empresa

Razão social

ORION AUTO LOCADORA LTDA

05.414.132/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.