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Pessoa

MARIA APARECIDA SIUFFO PEREIRA SCHNEIDER

***.811.397-**

Empresas vinculadas

POSTO IATE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

33.250.929/0001-28

POSTO PALACIO GUANABARA LTDA

04.816.108/0001-08
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA APARECIDA SIUFFO PEREIRA SCHNEIDER

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA APARECIDA SIUFFO PEREIRA SCHNEIDER
CPF
***.811.397-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

POSTO IATE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

33.250.929/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO PALACIO GUANABARA LTDA

04.816.108/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Ver empresa

Razão social

RECORD ASSESSORIA E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

33.123.381/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2015

Ver empresa

Razão social

POSTOS IATE COMERCIO E SERVICOS LTDA

34.002.337/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2007

Ver empresa

Razão social

RECORD SERVICOS LTDA

27.158.344/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2003

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO EXCEDE LTDA

34.147.157/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2003

Ver empresa

Razão social

LGSP PARTICIPACOES E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

02.285.083/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2001

Ver empresa

Razão social

ALG POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA

72.408.842/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.