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Pessoa

MARIA APARECIDA NANNETTI FREITAS

***.923.725-**

Empresas vinculadas

AX CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.782.367/0001-75

RIU COMERCIO DE VEICULOS LTDA

23.786.952/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA APARECIDA NANNETTI FREITAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA APARECIDA NANNETTI FREITAS
CPF: ***.923.725-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AX CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 30.782.367/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2018	Ver empresa
RIU COMERCIO DE VEICULOS LTDA 23.786.952/0001-88Baixada	Sócio	03/12/2015	Ver empresa
RIU CORRETORA DE SEGUROS LTDA 15.175.518/0001-33Ativa	Sócio	09/03/2012	Ver empresa
KOPA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 05.954.622/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	08/10/2003	Ver empresa
NANNETTI PREV CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 03.085.335/0001-48Baixada	Sócio	07/04/1999	Ver empresa
KOPA ENGENHARIA LTDA 01.706.239/0001-44Baixada	Sócio	12/05/1998	Ver empresa

Razão social

AX CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.782.367/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2018

Razão social

RIU COMERCIO DE VEICULOS LTDA

23.786.952/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2015

Razão social

RIU CORRETORA DE SEGUROS LTDA

15.175.518/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2012

Razão social

KOPA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

05.954.622/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2003

Razão social

NANNETTI PREV CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

03.085.335/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/1999

Razão social

KOPA ENGENHARIA LTDA

01.706.239/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.