Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA APARECIDA FONSECA TORRES

***.440.726-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG

21.142.203/0001-92

MF MODA INTIMA LTDA

15.195.887/0001-98

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA APARECIDA FONSECA TORRES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA APARECIDA FONSECA TORRES
CPF: ***.440.726-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG 21.142.203/0001-92Ativa	Diretor	20/03/2020	Ver empresa
MF MODA INTIMA LTDA 15.195.887/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2012	Ver empresa
G F MODA INTIMA LTDA 04.340.514/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2003	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG

21.142.203/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

MF MODA INTIMA LTDA

15.195.887/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2012

Razão social

G F MODA INTIMA LTDA

04.340.514/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.