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Pessoa

MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

***.002.116-**

Empresas vinculadas

FUTURA DISTRIBUIDORA & TRANSPORTE LTDA

12.844.427/0001-55

FITC MODA COMERCIO LTDA

15.250.701/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF: ***.002.116-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUTURA DISTRIBUIDORA & TRANSPORTE LTDA 12.844.427/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2015	Ver empresa
FITC MODA COMERCIO LTDA 15.250.701/0001-56Baixada	Sócio	20/08/2015	Ver empresa
PRECO BOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 20.204.455/0001-36Baixada	Sócio	04/08/2015	Ver empresa
FUTURA STRASS E ACESSORIOS LTDA 05.279.802/0001-04Baixada	Sócio	06/02/2015	Ver empresa
NOVA MODA COMERCIO LTDA 05.475.907/0001-20Baixada	Sócio	22/07/2014	Ver empresa
IMPACTO DA MODA COMERCIO LTDA 13.664.838/0001-21Baixada	Sócio	16/07/2014	Ver empresa

Razão social

FUTURA DISTRIBUIDORA & TRANSPORTE LTDA

12.844.427/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2015

Razão social

FITC MODA COMERCIO LTDA

15.250.701/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2015

Razão social

PRECO BOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

20.204.455/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2015

Razão social

FUTURA STRASS E ACESSORIOS LTDA

05.279.802/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2015

Razão social

NOVA MODA COMERCIO LTDA

05.475.907/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2014

Razão social

IMPACTO DA MODA COMERCIO LTDA

13.664.838/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.