Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA APARECIDA DE CASTRO SANTANA

***.526.535-**

Empresas vinculadas

REDE CIA DO PISO LTDA

14.568.511/0001-19

OTICA SOARES LTDA

10.771.999/0001-26

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA APARECIDA DE CASTRO SANTANA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA APARECIDA DE CASTRO SANTANA
CPF: ***.526.535-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REDE CIA DO PISO LTDA 14.568.511/0001-19Inapta	Sócio	18/03/2014	Ver empresa
OTICA SOARES LTDA 10.771.999/0001-26Inapta	Sócio	26/02/2014	Ver empresa
COMERCIAL DOS PISOS J & E LTDA 13.731.528/0001-82Inapta	Sócio	26/11/2013	Ver empresa
COMERCIAL DE PISOS J & J LTDA 11.339.166/0001-53Inapta	Sócio	11/11/2013	Ver empresa
COMERCIAL DE PISOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.968.103/0001-51Inapta	Sócio	14/08/2013	Ver empresa
COMERCIAL DE PISOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES R & J LTDA 11.347.631/0001-06Inapta	Sócio	12/08/2013	Ver empresa
COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RENOVACAO LTDA 10.674.438/0001-09Inapta	Sócio	27/06/2013	Ver empresa

Razão social

REDE CIA DO PISO LTDA

14.568.511/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2014

Razão social

OTICA SOARES LTDA

10.771.999/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2014

Razão social

COMERCIAL DOS PISOS J & E LTDA

13.731.528/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2013

Razão social

COMERCIAL DE PISOS J & J LTDA

11.339.166/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2013

Razão social

COMERCIAL DE PISOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

08.968.103/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2013

Razão social

COMERCIAL DE PISOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES R & J LTDA

11.347.631/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2013

Razão social

COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RENOVACAO LTDA

10.674.438/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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