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Pessoa

MARIA APARECIDA DE CASTRO

***.006.747-**

Empresas vinculadas

RETICENCIAS PONTO COM PRESENTES LTDA

13.261.051/0001-19

LBR DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

19.468.865/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA APARECIDA DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF
***.006.747-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RETICENCIAS PONTO COM PRESENTES LTDA

13.261.051/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2015

Ver empresa

Razão social

LBR DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

19.468.865/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2014

Ver empresa

Razão social

PONTO COM DE PADUA LTDA

07.855.509/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2012

Ver empresa

Razão social

BOTI NORTE-NOROESTE PERFUMES LTDA

08.027.155/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.