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Pessoa

MARIA APARECIDA CORREA DE NADAI

***.964.127-**

Empresas vinculadas

RAMAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

25.056.026/0001-82

HAUSE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

24.776.228/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA APARECIDA CORREA DE NADAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA APARECIDA CORREA DE NADAI
CPF: ***.964.127-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAMAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 25.056.026/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2016	Ver empresa
HAUSE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 24.776.228/0001-36Ativa	Sócio	11/05/2016	Ver empresa
SPITFIRE COMERCIO VAREJISTA LTDA 10.878.622/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2009	Ver empresa

Razão social

RAMAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

25.056.026/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2016

Razão social

HAUSE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

24.776.228/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2016

Razão social

SPITFIRE COMERCIO VAREJISTA LTDA

10.878.622/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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