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Pessoa

MARIA APARECIDA BORGHETTI

***.004.159-**

Empresas vinculadas

BB CORRETORA LTDA

80.269.079/0001-90

PB 1 MINERACAO LTDA

58.376.522/0001-72
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA APARECIDA BORGHETTI

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA APARECIDA BORGHETTI
CPF
***.004.159-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

BB CORRETORA LTDA

80.269.079/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2025

Ver empresa

Razão social

PB 1 MINERACAO LTDA

58.376.522/0001-72

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

5 MABB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.881.203/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

RC10 TECNOLOGIA LTDA.

51.036.806/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

RC11 FERTILIZANTES LTDA

51.036.900/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

RC12 MINERIOS LTDA

51.036.974/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

RC9 MINERIOS LTDA

51.037.050/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

RC7 FERTILIZANTES LTDA

51.033.721/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

RC8 CALCARIOS LTDA

51.033.789/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

MBR LOCACAO LTDA

79.447.991/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

BORGHETTI COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA

39.423.146/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2020

Ver empresa

Razão social

R.C. 6 MINERACAO LTDA

38.028.167/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO GIUSEPPE GARIBALDI

76.566.181/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

32.007.721/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2018

Ver empresa

Razão social

RC1 INCORPORACOES LTDA

20.435.853/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2014

Ver empresa

Razão social

RC3 INCORPORACOES LTDA

20.435.923/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2014

Ver empresa

Razão social

RC4 INCORPORACOES LTDA

11.342.178/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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