Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA ANTONIA DE JESUS SANTOS

***.422.065-**

Empresas vinculadas

POSTO SALTO DA DIVISA DERIVADO DE PETROLEO LTDA

42.256.290/0001-89

CASA LOTERICA OURO DA SORTE LTDA

47.006.724/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ANTONIA DE JESUS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA ANTONIA DE JESUS SANTOS
CPF: ***.422.065-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO SALTO DA DIVISA DERIVADO DE PETROLEO LTDA 42.256.290/0001-89Ativa	Sócio	20/07/2023	Ver empresa
CASA LOTERICA OURO DA SORTE LTDA 47.006.724/0001-06Ativa	Sócio	04/07/2022	Ver empresa
POSTO OURO 18 LTDA 45.094.945/0001-58Ativa	Sócio	01/02/2022	Ver empresa
LOTERICA VASCONCELOS E MARQUES 03 LTDA 40.269.982/0001-36Ativa	Sócio	04/01/2022	Ver empresa
LOTERIA OURO DA SORTE ESPERA FELIZ LTDA 44.547.466/0001-87Ativa	Sócio	10/12/2021	Ver empresa

Razão social

POSTO SALTO DA DIVISA DERIVADO DE PETROLEO LTDA

42.256.290/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2023

Razão social

CASA LOTERICA OURO DA SORTE LTDA

47.006.724/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2022

Razão social

POSTO OURO 18 LTDA

45.094.945/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2022

Razão social

LOTERICA VASCONCELOS E MARQUES 03 LTDA

40.269.982/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2022

Razão social

LOTERIA OURO DA SORTE ESPERA FELIZ LTDA

44.547.466/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.