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Pessoa

MARIA ANGELA DE SOUZA

***.451.738-**

Empresas vinculadas

M. ANGELA DE SOUZA LTDA

36.293.360/0001-76

L.B.I. PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.063.845/0001-69
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ANGELA DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA ANGELA DE SOUZA
CPF
***.451.738-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

M. ANGELA DE SOUZA LTDA

36.293.360/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2020

Ver empresa

Razão social

L.B.I. PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.063.845/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2015

Ver empresa

Razão social

CLICKELOGO SOLUCAO INTELIGENTE LTDA

13.774.101/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2011

Ver empresa

Razão social

BARAUA - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE MARKETING LTDA.

07.219.015/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2005

Ver empresa

Razão social

MAI COMERCIO E SERVICOS LTDA

01.555.114/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.