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Pessoa

MARIA AMELIA DE SOUSA MAIA E VILLAR

***.126.868-**

Empresas vinculadas

MAV JOALHERIA LTDA

54.059.925/0001-37

MAIA VILLAR CONSULTORIA EM DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA

31.109.090/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA AMELIA DE SOUSA MAIA E VILLAR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA AMELIA DE SOUSA MAIA E VILLAR
CPF: ***.126.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAV JOALHERIA LTDA 54.059.925/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
MAIA VILLAR CONSULTORIA EM DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31.109.090/0001-87Ativa	Sócio	19/05/2023	Ver empresa
MAC ARMAZEM DO MINUTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.038.568/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2003	Ver empresa
VMCINCO CONFECCOES LTDA 02.752.986/0001-81Baixada	Sócio	12/08/1998	Ver empresa

Razão social

MAV JOALHERIA LTDA

54.059.925/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

MAIA VILLAR CONSULTORIA EM DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA

31.109.090/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2023

Razão social

MAC ARMAZEM DO MINUTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

06.038.568/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2003

Razão social

VMCINCO CONFECCOES LTDA

02.752.986/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.