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Pessoa

MARIA AMELIA DE MENDONCA WALD

***.470.887-**

Empresas vinculadas

MINERACAO CAULIM EXTRA COMERCIO LTDA

34.467.525/0001-53

ARGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

58.585.191/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA AMELIA DE MENDONCA WALD

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA AMELIA DE MENDONCA WALD
CPF: ***.470.887-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO CAULIM EXTRA COMERCIO LTDA 34.467.525/0001-53Ativa	Sócio	08/08/2019	Ver empresa
ARGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 58.585.191/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2012	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DOS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS 09.459.498/0001-20Baixada	Presidente	17/03/2008	Ver empresa
M A M W PARTICIPACOES LTDA 07.306.189/0001-94Ativa	Sócio	31/03/2005	Ver empresa
EXATA 123 PARTICIPACOES LTDA 39.468.954/0001-69Ativa	Sócio	06/08/2003	Ver empresa
CAR-EXATA 123 PARTICIPACAO EM EMPRESAS LTDA 33.870.387/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	30/04/1997	Ver empresa

Razão social

MINERACAO CAULIM EXTRA COMERCIO LTDA

34.467.525/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2019

Razão social

ARGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

58.585.191/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2012

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DOS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

09.459.498/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/03/2008

Razão social

M A M W PARTICIPACOES LTDA

07.306.189/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2005

Razão social

EXATA 123 PARTICIPACOES LTDA

39.468.954/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2003

Razão social

CAR-EXATA 123 PARTICIPACAO EM EMPRESAS LTDA

33.870.387/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.