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Pessoa

MARIA AMALIA RIBEIRO

***.908.529-**

Empresas vinculadas

TRAFALGAR CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA.

28.336.351/0001-97

TRAFALGAR GESTAO DE RECURSOS LTDA.

20.710.453/0001-19

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA AMALIA RIBEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA AMALIA RIBEIRO
CPF: ***.908.529-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRAFALGAR CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA. 28.336.351/0001-97Ativa	Sócio	24/10/2024	Ver empresa
TRAFALGAR GESTAO DE RECURSOS LTDA. 20.710.453/0001-19Ativa	Sócio	24/10/2024	Ver empresa
TRAFALGAR INVESTIMENTOS LTDA. 28.315.092/0001-18Baixada	Sócio	27/11/2023	Ver empresa
FR4 IMOVEIS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 82.527.094/0001-16Ativa	Sócio	12/09/2012	Ver empresa
GUILHERMINA BAR E RESTAURANTE LTDA 14.728.030/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2011	Ver empresa

Razão social

TRAFALGAR CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA.

28.336.351/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2024

Razão social

TRAFALGAR GESTAO DE RECURSOS LTDA.

20.710.453/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2024

Razão social

TRAFALGAR INVESTIMENTOS LTDA.

28.315.092/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2023

Razão social

FR4 IMOVEIS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

82.527.094/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2012

Razão social

GUILHERMINA BAR E RESTAURANTE LTDA

14.728.030/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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