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Pessoa

MARIA AMALIA BERNARDI CACCURI

***.568.218-**

Empresas vinculadas

BERNARDI & FILHAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

51.950.153/0001-30

M&H ALLIANCE GESTAO, CONSULTORIA E EDICAO LTDA

04.484.269/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA AMALIA BERNARDI CACCURI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA AMALIA BERNARDI CACCURI
CPF
***.568.218-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BERNARDI & FILHAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

51.950.153/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

M&H ALLIANCE GESTAO, CONSULTORIA E EDICAO LTDA

04.484.269/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

CACCURI INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

32.668.191/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2019

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LOS HERMANOS LTDA

21.316.953/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.