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Pessoa

MARIA ALICIA MARCHISIO

***.679.910-**

Empresas vinculadas

CROCANCIA PUNTA Y BARILOCHE LTDA

46.281.772/0001-40

EMPORIO PUNTA Y BARILOCHE LTDA

43.979.341/0001-63
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ALICIA MARCHISIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA ALICIA MARCHISIO
CPF
***.679.910-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CROCANCIA PUNTA Y BARILOCHE LTDA

46.281.772/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

EMPORIO PUNTA Y BARILOCHE LTDA

43.979.341/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

ALIMENTOS COSTUMES ARGENTINOS LTDA

27.863.153/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

PRODUTOS ALIMENTICIOS PUNTA Y BARILOCHE LTDA

18.530.208/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2013

Ver empresa

Razão social

MARCHISIO E DIETRICH COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.962.106/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.