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Pessoa

MARIA ALICE CARVALHO DANTAS

***.342.357-**

Empresas vinculadas

121 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

02.750.977/0001-51

LOGICA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

35.809.052/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ALICE CARVALHO DANTAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA ALICE CARVALHO DANTAS
CPF: ***.342.357-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
121 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.750.977/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2006	Ver empresa
LOGICA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 35.809.052/0001-98Baixada	Sócio	13/12/2001	Ver empresa
M G F INCORPORACOES LTDA 27.109.461/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	03/12/1992	Ver empresa
COBE INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 33.061.615/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	28/08/1992	Ver empresa
7 DE NOVEMBRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 39.131.149/0001-45Ativa	Sócio	17/07/1991	Ver empresa
MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO INVESTIMENTOS LTDA. 13.819.735/0001-93Ativa	Sócio	17/12/1985	Ver empresa

Razão social

121 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

02.750.977/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2006

Razão social

LOGICA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

35.809.052/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2001

Razão social

M G F INCORPORACOES LTDA

27.109.461/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1992

Razão social

COBE INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

33.061.615/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/1992

Razão social

7 DE NOVEMBRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

39.131.149/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/1991

Razão social

MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO INVESTIMENTOS LTDA.

13.819.735/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.