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Pessoa

MARIA ALCY DIAMANTE

***.348.489-**

Empresas vinculadas

DIAMANTE DOMINGUES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

50.760.276/0001-46

MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA

02.246.972/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA ALCY DIAMANTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA ALCY DIAMANTE
CPF: ***.348.489-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAMANTE DOMINGUES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 50.760.276/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2023	Ver empresa
MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA 02.246.972/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2023	Ver empresa
APIARIO DIAMANTE-COMERCIAL EXPORTADORA LTDA 04.885.179/0001-62Baixada	Administrador	28/01/2002	Ver empresa

Razão social

DIAMANTE DOMINGUES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

50.760.276/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA

02.246.972/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

APIARIO DIAMANTE-COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

04.885.179/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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