Pessoa
MARIA AHMAD EL MORAD
Empresas vinculadas
D'GRIFFE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA.
MOODY'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Pessoa investigada
MARIA AHMAD EL MORAD
Informações básicas
- Nome
- MARIA AHMAD EL MORAD
- CPF
- ***.616.568-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
D'GRIFFE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. 07.624.911/0001-39Inapta | Sócio sem Capital | 26/09/2005 | Ver empresa |
MOODY'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.130.454/0001-38Ativa | Sócio | 17/07/2001 | Ver empresa |
Razão social
D'GRIFFE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA.
07.624.911/0001-39
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/09/2005
Razão social
MOODY'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
04.130.454/0001-38
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/07/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.