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Pessoa

MARIA AFONSINA FERNANDES DE OLIVEIRA

***.227.883-**

Empresas vinculadas

PACCK SOLUCOES LTDA

60.704.540/0001-88

XMA GESTAO FINANCEIRA LTDA

60.571.406/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA AFONSINA FERNANDES DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA AFONSINA FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF: ***.227.883-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PACCK SOLUCOES LTDA 60.704.540/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2025	Ver empresa
XMA GESTAO FINANCEIRA LTDA 60.571.406/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2025	Ver empresa
GESTAO DE SERVICOS LTDA 42.548.779/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2021	Ver empresa
T1 SERVICOS LTDA 36.487.473/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2020	Ver empresa
TREVO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 29.276.061/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2017	Ver empresa
MAF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI 73.874.836/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2006	Ver empresa

Razão social

PACCK SOLUCOES LTDA

60.704.540/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2025

Razão social

XMA GESTAO FINANCEIRA LTDA

60.571.406/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2025

Razão social

GESTAO DE SERVICOS LTDA

42.548.779/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Razão social

T1 SERVICOS LTDA

36.487.473/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

TREVO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

29.276.061/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2017

Razão social

MAF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

73.874.836/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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