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Pessoa

MARIA ABDUL AZIS RABAH

***.938.188-**

Empresas vinculadas

HAMMOUD & RABAH APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

53.529.344/0001-59

JL TABACARIA LTDA

36.373.766/0001-69
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ABDUL AZIS RABAH

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA ABDUL AZIS RABAH
CPF
***.938.188-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

HAMMOUD & RABAH APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

53.529.344/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

JL TABACARIA LTDA

36.373.766/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

MTL RESTAURANTE E BAR LTDA

44.068.590/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2021

Ver empresa

Razão social

M.T.L BAR E RESTAURANTE LTDA

44.046.460/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

MAAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

37.332.639/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

MR BAR E RESTAURANTE LTDA

36.361.902/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

M & A BAR E LANCHONETE LTDA

29.246.025/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.