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Pessoa

MARGOT ALYSE GREENMAN

***.086.818-**

Empresas vinculadas

CAPTALYS GESTAO II LTDA

45.119.990/0001-10

iDtrust Tecnologia de Software LTDA

18.897.498/0001-00
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGOT ALYSE GREENMAN

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARGOT ALYSE GREENMAN
CPF
***.086.818-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

CAPTALYS GESTAO II LTDA

45.119.990/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2022

Ver empresa

Razão social

iDtrust Tecnologia de Software LTDA

18.897.498/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

CAPTALYS SECURITIZADORA S.A.

42.839.310/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

ROX PARTNER SERVICOS E CONSULTORIA DE INFORMATICA SA

31.665.387/0001-29

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

CERTIFICADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A

15.761.956/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

FINVEST XXI PARTICIPACOES LTDA.

30.983.271/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2019

Ver empresa

Razão social

CAPTALYS - PAGAMENTOS LTDA.

27.963.926/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

FINVEST XIX PARTICIPACOES LTDA.

27.961.387/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2017

Ver empresa

Razão social

TED TERRAS PARTICIPACOES S.A.

18.968.381/0001-62

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/05/2016

Ver empresa

Razão social

CAPTALYS COMPANHIA DE CREDITO

23.361.030/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/09/2015

Ver empresa

Razão social

PLATAFORMA SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA

20.493.926/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2014

Ver empresa

Razão social

FINVEST VI PARTICIPACOES LTDA.

20.493.933/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2014

Ver empresa

Razão social

ANAMBE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.255.971/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2013

Ver empresa

Razão social

MTX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

08.943.024/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2011

Ver empresa

Razão social

CAPTALYS SERVICOS DE CREDITO LTDA

13.198.591/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2010

Ver empresa

Razão social

BR VENTURES PARTICIPACOES LTDA.

12.081.301/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.