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Pessoa

MARGHERITA STABIUMI

***.627.221-**

Empresas vinculadas

MAMI ENERGIA LTDA

43.895.665/0001-13

JASPE ENERGIA LTDA

32.268.462/0001-80
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGHERITA STABIUMI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARGHERITA STABIUMI
CPF
***.627.221-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MAMI ENERGIA LTDA

43.895.665/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

JASPE ENERGIA LTDA

32.268.462/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

GUARACI ENERGIA LTDA

30.444.915/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

14/05/2018

Ver empresa

Razão social

SOL ENERGIA LTDA

29.925.504/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

13/03/2018

Ver empresa

Razão social

AURORA ENERGIA LTDA

15.062.226/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

09/07/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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