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Pessoa

MARGHERITA CRISTINA MARIA FEDERICA CORTI DI RETORBIDO BURI

***.015.998-**

Empresas vinculadas

SORELLE BURI HOLDING LTDA

55.118.516/0001-27

ITALCERAMICA LTDA

22.430.419/0001-16

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGHERITA CRISTINA MARIA FEDERICA CORTI DI RETORBIDO BURI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGHERITA CRISTINA MARIA FEDERICA CORTI DI RETORBIDO BURI
CPF: ***.015.998-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SORELLE BURI HOLDING LTDA 55.118.516/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2024	Ver empresa
ITALCERAMICA LTDA 22.430.419/0001-16Inapta	Sócio	11/05/2015	Ver empresa
ABITARE ITALIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 22.379.500/0001-19Baixada	Sócio	30/04/2015	Ver empresa
SAN CARLO AGROPECUARIA LTDA 19.611.241/0001-03Ativa	Administrador	18/11/2013	Ver empresa
SAO CARLOS HOSPITALIDADE RURAL LTDA 11.095.992/0001-02Baixada	Sócio	30/06/2010	Ver empresa

Razão social

SORELLE BURI HOLDING LTDA

55.118.516/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2024

Razão social

ITALCERAMICA LTDA

22.430.419/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2015

Razão social

ABITARE ITALIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

22.379.500/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2015

Razão social

SAN CARLO AGROPECUARIA LTDA

19.611.241/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2013

Razão social

SAO CARLOS HOSPITALIDADE RURAL LTDA

11.095.992/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.