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Pessoa

MARGARIDA ROSA FI GINA

***.990.809-**

Empresas vinculadas

VETORAZZI E ASSOCIADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

18.593.950/0001-32

NINLINE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

15.420.377/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARGARIDA ROSA FI GINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARIDA ROSA FI GINA
CPF: ***.990.809-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VETORAZZI E ASSOCIADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18.593.950/0001-32Baixada	Sócio	12/07/2013	Ver empresa
NINLINE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 15.420.377/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2012	Ver empresa
NUNO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 84.994.961/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	20/02/1998	Ver empresa

Razão social

VETORAZZI E ASSOCIADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

18.593.950/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2013

Razão social

NINLINE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

15.420.377/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2012

Razão social

NUNO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

84.994.961/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.