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Pessoa

MARGARIDA PEDRO DA SILVA

***.239.947-**

Empresas vinculadas

SAO VICENTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

18.762.320/0001-44

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALDEIAS ALTAS LTDA

04.984.255/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARGARIDA PEDRO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARIDA PEDRO DA SILVA
CPF: ***.239.947-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO VICENTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA 18.762.320/0001-44Ativa	Sócio	05/03/2015	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALDEIAS ALTAS LTDA 04.984.255/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	29/09/2003	Ver empresa
MERCADINHO ENERGIA TOTAL LTDA 27.710.466/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	29/02/1996	Ver empresa

Razão social

SAO VICENTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

18.762.320/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2015

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALDEIAS ALTAS LTDA

04.984.255/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2003

Razão social

MERCADINHO ENERGIA TOTAL LTDA

27.710.466/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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