Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARGARIDA MORMILLO ONDEI

***.770.108-**

Empresas vinculadas

EXALT ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA

57.600.433/0001-03

STUDIO ANDREY GARCIA LTDA

10.015.040/0001-60

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARIDA MORMILLO ONDEI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARIDA MORMILLO ONDEI
CPF: ***.770.108-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXALT ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 57.600.433/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2024	Ver empresa
STUDIO ANDREY GARCIA LTDA 10.015.040/0001-60Ativa	Sócio	15/05/2020	Ver empresa
CHAMBORD CONSORCIOS DE VEICULOS LTDA 04.429.193/0001-51Ativa	Sócio	22/02/2006	Ver empresa
NATO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 06.054.081/0001-99Inapta	Sócio	30/07/2003	Ver empresa
SANTARELLA ALIMENTOS LTDA 67.649.707/0001-02Inapta	Sócio	04/10/2000	Ver empresa
COQ HARDY IMPORT LTDA 02.085.127/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	16/05/1996	Ver empresa
REDUTELMA EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA 43.524.362/0001-94Inapta	Sócio	02/02/1996	Ver empresa
CHAMBORD AUTO LTDA 60.885.258/0001-44Inapta	Sócio	23/08/1993	Ver empresa
CHAMBORD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 60.949.302/0001-32Inapta	Sócio	23/08/1993	Ver empresa
LE COQ HARDY, PRODUCAO DE EVENTOS EM RESTAURANTES LTDA. 48.759.997/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	01/03/1993	Ver empresa

Razão social

EXALT ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA

57.600.433/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

STUDIO ANDREY GARCIA LTDA

10.015.040/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2020

Razão social

CHAMBORD CONSORCIOS DE VEICULOS LTDA

04.429.193/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2006

Razão social

NATO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

06.054.081/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2003

Razão social

SANTARELLA ALIMENTOS LTDA

67.649.707/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2000

Razão social

COQ HARDY IMPORT LTDA

02.085.127/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/1996

Razão social

REDUTELMA EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA

43.524.362/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/1996

Razão social

CHAMBORD AUTO LTDA

60.885.258/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/1993

Razão social

CHAMBORD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

60.949.302/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/1993

Razão social

LE COQ HARDY, PRODUCAO DE EVENTOS EM RESTAURANTES LTDA.

48.759.997/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.