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Pessoa

MARGARIDA MATOS MENGAL

***.823.947-**

Empresas vinculadas

L.M.N MOVEIS LTDA

05.299.427/0001-56

M & G BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

05.862.134/0001-35
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARIDA MATOS MENGAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARGARIDA MATOS MENGAL
CPF
***.823.947-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

L.M.N MOVEIS LTDA

05.299.427/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2013

Ver empresa

Razão social

M & G BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

05.862.134/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2003

Ver empresa

Razão social

TUDY&NETY ACESSORIOS LTDA

04.751.781/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2002

Ver empresa

Razão social

DL MOVEIS LTDA

39.271.556/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/1997

Ver empresa

Razão social

NELMAR MOVEIS LTDA

39.287.073/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.