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Pessoa

MARGARIDA MARIA DA ROCHA CAMARGO

***.404.308-**

Empresas vinculadas

MONTEBELLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

09.364.322/0001-94

EXETER INVESTIMENTOS E ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.

06.099.521/0001-24

Pessoa investigada

MARGARIDA MARIA DA ROCHA CAMARGO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARGARIDA MARIA DA ROCHA CAMARGO
CPF
***.404.308-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MONTEBELLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

09.364.322/0001-94

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Razão social

EXETER INVESTIMENTOS E ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.

06.099.521/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.