Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARGARIDA MARCIA SILVA SILVERIO

***.126.271-**

Empresas vinculadas

GSM EMPREENDIMENTOS LTDA

56.941.911/0001-78

LOTERIA MILIONARIA PORANGATU LTDA

06.069.103/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARIDA MARCIA SILVA SILVERIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARIDA MARCIA SILVA SILVERIO
CPF: ***.126.271-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GSM EMPREENDIMENTOS LTDA 56.941.911/0001-78Ativa	Sócio	21/08/2024	Ver empresa
LOTERIA MILIONARIA PORANGATU LTDA 06.069.103/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2015	Ver empresa
LOTERIA PLANALTO DA SORTE LTDA 23.152.759/0001-95Ativa	Sócio	26/08/2015	Ver empresa
GOIACICLO IMPORTACAO E COMERCIO DE BICICLOS LTDA 73.691.529/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2014	Ver empresa
LOTERIA PARAISO DA SORTE URUACU LTDA 06.187.901/0001-10Ativa	Sócio	05/04/2004	Ver empresa
LOTERIA GERAL URUACU LTDA 03.492.674/0001-49Ativa	Sócio	27/03/2001	Ver empresa

Razão social

GSM EMPREENDIMENTOS LTDA

56.941.911/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2024

Razão social

LOTERIA MILIONARIA PORANGATU LTDA

06.069.103/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2015

Razão social

LOTERIA PLANALTO DA SORTE LTDA

23.152.759/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2015

Razão social

GOIACICLO IMPORTACAO E COMERCIO DE BICICLOS LTDA

73.691.529/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2014

Razão social

LOTERIA PARAISO DA SORTE URUACU LTDA

06.187.901/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2004

Razão social

LOTERIA GERAL URUACU LTDA

03.492.674/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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