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Pessoa

MARGARIDA MAGALHAES FERREIRA CARVALHO

***.626.215-**

Empresas vinculadas

TOM CAT COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

05.666.205/0001-24

MMC COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

04.534.122/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARGARIDA MAGALHAES FERREIRA CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARIDA MAGALHAES FERREIRA CARVALHO
CPF: ***.626.215-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOM CAT COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 05.666.205/0001-24Ativa	Sócio	19/06/2024	Ver empresa
MMC COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 04.534.122/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2020	Ver empresa
PASSEIO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 10.451.450/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2014	Ver empresa

Razão social

TOM CAT COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

05.666.205/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

MMC COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

04.534.122/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Razão social

PASSEIO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

10.451.450/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.