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Pessoa

MARGARIDA DE MORAES BATISTA

***.740.958-**

Empresas vinculadas

PRANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

73.708.364/0001-02

PINHEIRO MAQUINAS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA

02.935.180/0001-29
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARIDA DE MORAES BATISTA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARGARIDA DE MORAES BATISTA
CPF
***.740.958-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

PRANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

73.708.364/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2004

Ver empresa

Razão social

PINHEIRO MAQUINAS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA

02.935.180/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2002

Ver empresa

Razão social

TEXTIL MOOCA LTDA

75.416.313/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2002

Ver empresa

Razão social

JUNTAPAREDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

95.860.177/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2001

Ver empresa

Razão social

K D A B MALHAS E CONFECCOES LTDA

00.476.392/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2001

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MARGARIDA LOPES LTDA

03.515.637/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MAGELA LOPES LTDA

02.842.934/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1998

Ver empresa

Razão social

LOPES BATISTA COMERCIAL LTDA

01.678.070/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.