Pessoa
MARGARIDA DE JESUS DA SILVA SOUZA VELOSO
Empresas vinculadas
HIPER CARNES - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CARNES LTDA
HIPER CARNES REPRESENTACOES E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
Pessoa investigada
MARGARIDA DE JESUS DA SILVA SOUZA VELOSO
Informações básicas
- Nome
- MARGARIDA DE JESUS DA SILVA SOUZA VELOSO
- CPF
- ***.578.353-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HIPER CARNES - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CARNES LTDA 02.342.309/0001-95Baixada | Sócio sem Capital | 13/03/2023 | Ver empresa |
HIPER CARNES REPRESENTACOES E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA 04.761.587/0001-02Inapta | Sócio | 12/11/2001 | Ver empresa |
Razão social
HIPER CARNES - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CARNES LTDA
02.342.309/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/03/2023
Razão social
HIPER CARNES REPRESENTACOES E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
04.761.587/0001-02
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/11/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.