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Pessoa

MARGARIDA BEZERRA DE ANDRADE

***.674.605-**

Empresas vinculadas

TROPICAL AGRICOLA EXPORTADORA LTDA

00.320.123/0001-00

SOLUCOES LOGISTICAS LTDA

02.106.966/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARIDA BEZERRA DE ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARIDA BEZERRA DE ANDRADE
CPF: ***.674.605-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TROPICAL AGRICOLA EXPORTADORA LTDA 00.320.123/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2018	Ver empresa
SOLUCOES LOGISTICAS LTDA 02.106.966/0001-33Ativa	Sócio	26/03/2015	Ver empresa
MASTER CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. 03.212.254/0001-61Baixada	Sócio	08/08/2008	Ver empresa
RODOQUIMICA RODOVIARIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 04.971.433/0001-45Inapta	Sócio	03/04/2002	Ver empresa
SPACOART MOVEIS E DECORACOES LTDA 04.866.250/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2002	Ver empresa
COMERCIAL DE CALCADOS ERICK ANDRADE LTDA 42.203.638/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/08/1999	Ver empresa

Razão social

TROPICAL AGRICOLA EXPORTADORA LTDA

00.320.123/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

SOLUCOES LOGISTICAS LTDA

02.106.966/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2015

Razão social

MASTER CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

03.212.254/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2008

Razão social

RODOQUIMICA RODOVIARIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

04.971.433/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2002

Razão social

SPACOART MOVEIS E DECORACOES LTDA

04.866.250/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2002

Razão social

COMERCIAL DE CALCADOS ERICK ANDRADE LTDA

42.203.638/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.